第414章:跨国洗钱(1 / 2)

昔日旧重逢 萨渡 2402 字 2016-12-31

陈斯蔚的进展很快,没有花上三天时间,董盛元生前的访客记录就已经送到了董馨的面前。

白纸黑字写地清清楚楚,秦肇深就在董盛元去世前两天,还去过祥安病院。

而之后的第二天,秦正相继来访。

董馨对照自己的日记,上面并没有秦肇深告诉自己去探访爸爸的任何只言片语,这代表了什么?

当她觉得自己快要崩溃的时候,秦肇深与Andrew终于从香港回来了。

一路上的风尘仆仆。

“是的,把香港的账户全部关闭。”他推门进来的时候还在打着电话。

屋子里一片冷寂,董馨并没有在家里,秦肇深看了一眼手机,已经晚上十点了,她去了哪里?

他当下就给董馨打了电话,没过多久,一个略显疲惫的声音接了电话。

“我还在外面,等一下就回去。”

董馨并没有说她究竟在哪里,但是听声音,感觉不是很开心。前阵子,因为香港那边的账户出现了问题,警署在调查一个跨国洗钱的案子,调查到了他的香港账户上,所以他才匆忙赶过去处理这些事情。

从三个月之前,他的某个闲置账户陆陆续续地存入巨款,数量很大,累计起来大约高达一亿港币。

那个账户他自己都没有注意过,平时他的资金都是Andrew和在掌管的,在哪个国家哪个银行开户这种事情,说真的没有特殊的软件记录,根本记不清楚。

警方表示他们追踪一个跨国洗钱组织追踪了许久,最近终于追踪到了一笔资金流向,可竟然发现它们落入了秦肇深的账户。

整件事情说起来都没人相信,但是确实有人白送钱给他。

秦肇深表示,这些钱的来历他并不清楚,如果警方有需要,他可以把钱全部交公。

如果警方想要进一步调查,他愿意配合。

任何国家的法律,想要指控一个人有罪,只要有证据就行。

可是要想证明一个人清白,却并非易事。

特别是这种拥有明显证据的情况下,牵扯的数额又那么大。

用普世观点去推断好了,你可以说陌生人送钱给你或者陌生人栽赃给你,但是花这么多钱去办这件事,是不是有点超出了常理?

可是秦肇深的背景,在香港毕竟是讳莫如深的关系。

普罗大众不了解,对于顶层圈子,还是依稀有所耳闻的。

“玉面阎罗”秦正的私生子,曾经差一点与地产大鳄杨氏联姻,这样的人如果想要玩,是不是一定会玩地很大?

走私?洗钱?或者还是别的犯罪行为。

有钱人的毛病多,说不定他在赚钱方面就是喜欢“独辟蹊径”呢?

秦正对此事没有表态,不过警署署长对秦肇深还是很客气的,在一切结果没有明朗化之前,他不会惹毛了这尊大神。

“这个账户我已经闲置了至少五年,”秦肇深的面色很平静,“为什么他们会选择一个闲置这么久的账户理由很简单,闲置越久代表它已经被我弃用了,这样他们栽赃起来不容易被我察觉。要转移这么大一笔资金又不能被银行机构检测到,要经历很长的时间。无论是通过邮寄汇款,还是现金小笔汇入,每一笔都不能超过一个数额,否则很容易暴露。”

“秦先生?为什么你这么肯定自己是被人栽赃陷害,莫非你的仇人有很多吗?”

“你说呢?”秦肇深朝他轻轻一笑,“我可不觉得那么多人爱我。”

警署署长了然,寻常人都仇富,更何况是令那些富人避退三舍的华尔街之狼呢?

“另外,如果你们非要把这判定为洗钱,我也无话可说。但是我可以告诉你如果我要洗钱,可以用一百种方式洗得你们彻底查不到任何蛛丝马迹,而不是用这种最低级弱智的,连洗钱的级别都称不上,只能姑且叫做转账吧。”

秦肇深眼底满满都是轻轻地嘲讽。

“最简单的,我会让代理人会在避税国成立离岸空壳公司,无论是巴拿马、开曼群岛,还是列支敦斯,你要知道,有些国家的保密法律是极其严格的,若是成立的公司是无记名股票公司,那意味着公司的注册资料上不会显示股东的名字,即便是警方介入,也不能查到任何股东信息。用这样的离岸公司洗钱,即便有大笔的资金汇入引起监管机构的注意,你也无法继续追踪下去。我想你们在稽查洗钱案件,遇见的离岸公司不在少数吧,现在还积压了不少解决不了的案件吧。”

秦肇深喝了一口茶,在警察署长微微凝滞的表情下,继续淡定自若地说道:“再稍微高级一些,我可以通过十家以上的无记名股票公司和代理人,通过商务合作或者洽谈业务,层层叠叠地套洗。怎么样,我有千百种方式干这样的坏事,只不过这些事情只会令我觉得掉价而已。如果我真的想洗钱,你觉得会被你们追踪得到吗?”

秦肇深把话说完,警察署长这才暗自佩服,果然是传说中的华尔街之狼,说起钻营和资本运作,可谓是手到擒来